大昌集團

　　為實現大昌集團持續健康發展的目標，充分發揮集團高管委員會決策作用，增強決策能力，提高決策效率，對大昌集團發展項目、重大投資、人事任免、出臺政策等重大事項及時做出決策，根據高管委員會章程，經大昌集團第二屆高管委員會第十五次常委會審議。

　　一、每周召開常委工作決策例會

　　1.會議時間

　　2.參會人員：常委委員：總裁、副總裁、集團本部常委委員、其他常委受邀出席，重大決策全體出席；

　　3.工作決策例會：須有60%以上的常委出席方能舉行；

　　4.議事規則：決策時常委舉手表決三分之二人數同意視為有效；

　　5.有提案或決策事項的非常委匯報人員按通知時間參會；

　　6.保密制度：決策內容系絕密，參會人員應嚴格遵守保密制度，對所知悉的會議內容嚴格保密。

　　二、例會決策內容

　　1.人事決策事項；

　　2.重大事項決策；

　　3.重大投資決策；

　　4.品牌申請事項；

　　5.虧損企業決策；

　　6.土地、房產事項；

　　7.委員提案決策；

　　8.法律事項決策；

　　9.重大突發事件決策；

　　三、決策事項執行落實考評

　　（一）決策事項及會議要求

　　（二）決策事項執行及考評

　　決策事項，必須明確責任人、時間節點、完成效果量化、跟催督辦負責人。為保證執行效果，特制定考核評價辦法。

　　2022 年是大昌做大經營規模的一年，是效益利潤提升的一年，希望各位委員認真履職盡責，為大昌集團發展出謀劃策，發揮團隊決策的職能作用，做出更大的貢獻。

　　（具體內容詳見集團下發文件）